Инвестиции в арендную недвижимость: анализ возможностей южных городов России
Готовые решения с пошаговыми инструкциями, с ежедневной актуализацией
На высококвалифицированную юридическую помощь может рассчитывать каждый пользователь, активировавший услугу.
Посмотрите оценки в дипломе — «тройки» по гражданскому и административному праву могут насторожить. Узнайте у кандидата, участвовал ли он в судебных спорах и каков был их итог.
Если не предпринять меры вовремя, Банк заблоирует счет и направит компанию на ликвидацию, а средства на спецсчет ЦБ.
Чем выше стоимость, тем шире перечень услуг, предоставляемых в рамках сервиса.
Помимо устных и письменных консультаций, владелец подписки «Я — в России» может обратиться за составлением документов, попросить помочь в переговорах, обжаловать автоштрафы и так далее.
Все это делается в рамках оперативного противодействия отмыванию доходов.
В развитых странах с высокой долей серой экономики (включая Россию) банки часто применяют к клиентам метод «дерискинга» - это тогда, когда банк предпочитает либо не брать на обслуживание, либо расстаться с высокорисковым клиентом, вместо управления и минимизацией риска. Если простыми словами, то банки вместо того, чтобы разобраться с работой клиента, спецификой его деятельности, предпочитают блокирнуть ему счета, вынудив самостоятельно мне исполнилось 18 расторгнуть договор банковского обслуживания.
По сути, действия по блокировке расчетного счета клиента противозаконны и противоречат Конституции РФ и другим Федеральным законам РФ.
Плюс, в фокусе нелегальные схемы расчетов под видом интернет-торговли, использование так называемого «мискодинга» для маскировки незаконной деятельности (например, интернет-казино), эквайринга для необоснованного вывода за рубеж. Теневая инкассация (он же торговый кэш). Для наличной подпитки теневого сектора применяются схемы движения денег вне банковского контура. Так называемая теневая инкассация, когда наличная выручка не поступает на банковский счет, а передается заказчику наличности, который в свою очередь, либо переводит безнал на счет розничной компании, либо передает иные материальные блага (автомобили, недвижимость и пр).
Разъяснение содержания официального документа однократно;
О видах и причинах блокировок счетов читайте подробнее ...
Помощь проверенного сотрудника с высокой степенью квалификации и опытом работы;